Глава биржи Binance Чанпэн Чжао назвал сообщения о предполагаемых расследованиях властями США в отношении его компании необоснованными. Он считает себя жертвой клеветнической кампании.
Bloomberg и впоследствии несколько других СМИ сообщили, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), регулирующий орган США по торговле деривативами, начала расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Bloomberg ссылается на неназванные, но хорошо информированные источники.
Суть конфликта
Утверждение источников состоит в том, что Binance предоставила возможность пользователям из США торговать на платформе. Это противоречило бы правовым нормам страны, поэтому на криптовалютной бирже действует ряд технических мер, запрещающих пользователям из США вообще входить на платформу.
В ходе сессии вопросов и ответов на новой социальной аудиоплатформе Clubhouse глава Binance назвал материал СМИ «безосновательным» и предполагаемым продуктом «самопровозглашенных конкурентов», которые попытаются убедить журналистов в сомнительных обвинениях писать о Binance в негативном свете.
Чанпэн Чжао заявил, что не знает детали текущих расследований. Он также не видит, на чем обвинение должно быть основано. Чжао считает, что возможна обычная проверка, которую проводят многие органы власти по всему миру. Однако пока никаких обвинений не поступало.
В компании не признают обвинений
Кроме того, Чжао отметил, что Binance «вероятно, приняла самые строгие меры по соблюдению KYC и AML», которые существуют в индустрии. KYC означает «Знай своего клиента» и концептуально объединяет меры по идентификации клиентов платформы. AML означает «борьба с отмыванием денег» и означает соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег.
Чжао признает, что всегда есть резиденты США, которые используют «умные» методы, чтобы попытаться обойти свое ограничение доступа к платформе. Поэтому разработчики постоянно модернизируют биржу. С другой стороны, используемые правила ограничения по локациям уже настолько строги, что клиентов из Европы, например, иногда ошибочно блокируют, когда они въезжают в США в качестве туристов.
Перспективы
Binance недавно наняла бывшего сенатора США Макса Бокуса, чтобы он лоббировал интересы компании в стране, а также консультировал биржу в плане соблюдения нормативных требований. Решение должно способствовать улучшению отношений с американскими регуляторами. По словам Бокуса, Binance в настоящее время изучает, хочет ли она получить полную лицензию от CFTC. Несмотря на это, по его мнению, биржа уже соблюдает все правовые нормы.
Конкурент Binance — американская биржа Coinbase — не согласна с позицией компании Чжао. В документах для IPO Coinbase прямо указывает на Binance, заявляя о несоблюдении той нормативных положений.